سياسة اعرف عميلك ومكافحة غسيل الاموال

سياسة اعرف عميلك ومكافحة غسيل الاموال

كل من الشركة والعميل خاضعان لأحكام وأنظمة مكافحة غسيل الأموال عالمياً ومحلياً

على العميل أن يكون على علم بأنه:

استخدام موقع الشركة وخدماتها يجب أن تكون وفقاً للقانون وليس من أجل أي أنشطة إجرامية.

كل تحويلات الأموال من وإلى العميل يجب أن تكون منسقة مع لوائح وقوانين مكافحة غسيل الاموال,والأموال التي يحولها العميل ليست قادمة من أي نشاطات اجرامية أو غير شرعية

الحد الأقصى للأيداع من خلال بطاقة الإئتمان هو 10,000 (دولار/جنيه استرليني/يورو)

الزبون مجبر على تقديم وتحديث معلومات عنه,لتتمكن الشركة من التعرف على هوية الزبون عند استلام وارسال مبالغ من وإلى الزبون.

اعادة دفع أي مبلغ من قبل الشركة إلى الزبون ستتم بنفس العملة وإلى نفس الحساب/البطاقة الإئتمانية الذي تم تحويل المبلغ منه بالاصل.إلا في حالة الشركة قررت من قرارها الخاص ان ترسل المبلغ الى حساب آخر للعميل.

مكافحة غسيل الأموال:

لا تتسامح شركة Plusoption مع غسيل الأموال وتدعم القتال ضد غاسلي الأموال.وتتبع Plusoption المبادىء التوجيهية الموضعة من قبل المجموعة التوجيهية لغسل الأموال في المملكة المتحدة. وتعتبر المملكة المتحدة عضو فعال في قوة العمل المالي(FATF) الهيئة الحكومية الدولية التي تهدف إلى محاربة الارهاب المالي وغسل الأموال.

لدى Plusoption الآن سياسة ردع الاخرين من غسل الأموال .تتضمن هذه السياسة

ضمان أن يكون للعميل تأكيد كامل للهوية.

الحفاظ على سجلات تأكيد الهوية.

التأكيد من أن العملاء غير معروفين أو مشتبه بهم كإرهابيين من خلال فحص أسمائهم في قوائم المعروفين أو المشتبه بهم كإرهابيين.

اخبار العملاء بأن المعلومات التي يقومون بتزويدها من الممكن استخدامها لتأكيد هوياتهم.

المتابعة عن كثب تحويلات العملاء

لا يتم القبول بالمال النقدي,طلبات الاموال,أو حساب ثالث وسيط للتحويل,تحويلات مكاتب الصرافة,أو تحويلات Western Union

يتم حدوث غسل الأموال عندما تكون الأموال قادمة من نشاطات غير قانونية أو إجرامية يتم تحريكها من خلال نظام مالي بطريقة لتظهر الأموال كأنها قادمة من مصادر شرعية.

غسيل الأموال يتبع عادة المراحل التالية:

أولا يتم وضع النقد أو ما يعادلها في النظام المالي

ثانياً يتم تحريك الاموال أو تحويلها إلى حسابات أخرى(مثلا حسابات مستقبلية) من خلال سلسة من التحويلات المالية مصممة اخفاء اصل الأموال(مثلا:تنفيذ تداولات مع مخاطر ضئيلة أو معدومة أو تحويل أرصدة الحسابات إلى حسابات أخرى)

وأخيراً,الأموال تدخل مجدداً إلى الإقتصاد ويتم تعريفها على أنها أموال قادمة من مصادر قانونية وشرعية(مثلا:اغلاق الحسابات وتحويل الأموال إلى حسابات بنكية.)

حسابات التداول هي واحدة من الأدوات التي ممكن أن يتم استعمالها في غسيل الأموال غير المشروعة أو إخفاء الهوية الحقيقية لصاحب هذه الأموال.بشكل أوضح,حسابات التداول من الممكن أن يتم استخدامها في تنفيذ تحويلات مالية تساعد في اخفاء أصل الأموال.

تقوم Plusoptionبإرجاع الأموال إلى المصدر الأساسي الذي قدمت منه في حال السحب,وذلك كإجراء وقائي.

مكافحة غسيل الأموال العالمي يتطلب أن تكون المؤسسات الخدمية المالية يقظة من غسيل أموال محتمل من الممكن أن يحدث في حساب زبون,تنشئ نظام التزام لردع وتحديد والابلاغ عن أنشطة محتملة مثيرة للشبهة

تم تنفيذ هذه الانظمة لحماية Plusoption وزبائنها.

للأسئلة أو التعليق على هذه الأنظمة الرجاء التواصل عبر [email protected]

تتعود ملكيه  Plusoption ويتم تشغيل كافه عملياتها عن طريق  ACV Operations S.R.L  وتقع في شارع 13th Stejarisului  بوخرست , رومانيا .

تجارة
فتح الحساب

Wait!