Политика против отмывания денег

Как Компания, так и Клиент обязуются действовать в рамках местного и международного законодательства, направленного на борьбу с отмыванием денег.

Настоящим Клиент выражает свое безоговорочное согласие со следующими положениями:

Использование сайта Компании и ее услуг может осуществляться только в соответствии с действующим законодательствам и не может производиться в преступных целях.

Любые денежные операции, совершаемые Клиентом или в пользу Клиента, обязаны соответствовать всем установленным нормам, направленным на борьбу с отмыванием денег; средства Клиента при этом не могут выступать результатом преступной или иной незаконной деятельности.

Максимальная сумма средств, вносимых с помощью кредитной карты, не может превышать 10 000 долларов США или евро.

Клиент обязуется представить достоверные и актуальные относительно своей личности в целях соответствующей проверки личности Компанией при приеме денежных средств у Клиента и отправлении денежных средств ему.

Выплата денежных средств Компанией Клиенту возможна только в той же валюте и на тот же счет (карту), с которого был первоначально осуществлен перевод, кроме случаев, когда Компания по своему собственному усмотрению принимает решение выполнить денежный перевод на другой счет Клиента.

БОРЬБА С ОБМЫВАНИЕМ ДЕНЕГ

PlusOption не терпит отмыванием денег и поддерживает борьбу с отмывающими деньги. PlusOption следует руководящим принципам, установленным Joint Money Отмывание руководящей группы Великобритании. Великобритания является полноправным членом Целевой группы по финансовым мероприятиям (ФАТФ), межправительственного органа, цель которого заключается в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
PlusOption теперь имеет политику для сдерживания людей от отмывания денег. Эти правила включают в себя:

• обеспечение клиенты имеют действительный документ, удостоверяющий личность
• ведение учета идентификационной информации
• определение того, что клиенты не известных или подозреваемых террористов, проверяя их имена по спискам известных или подозреваемых в терроризме
• информирование клиентов о том, что предоставленная ими информация может быть использована для проверки их идентичности
• внимательно следит за денежные операции клиентов
• Не принимать наличные деньги, денежные переводы, операции третьих лиц, обмена валюты переводов или переводов Western Union.
Отмывание денег происходит, когда средства от незаконной / преступной деятельности, перемещаются через финансовую систему таким образом, чтобы создать впечатление, что средства пришли из законных источников.
Отмывание денег, как правило, проходит в три этапа:
• во-первых, денежные средства или их эквиваленты помещаются в финансовую систему
• во-вторых, деньги переводятся или перемещены на другие счета (например, фьючерсные счета) с помощью ряда финансовых операций, направленных на затенить происхождение денег (например, осуществляющие сделки с небольшим или нет финансового риска или счета передачи остатков на другие счета)
• И, наконец, средства снова вводятся в экономику, с тем, что средства, по всей видимости, пришли из законных источников (например, закрытие счета фьючерс и перечисления денежных средств на банковский счет).
Торговые счета являются одним транспортным средством, которое может использоваться для отмывания незаконно полученных средств или скрыть истинного владельца средств. В частности, торговый счет может быть использован для выполнения финансовых операций, которые помогают скрыть происхождение средств.
PlusOption направляет снятие средства обратно к первоначальному источнику денежного перевода, в качестве превентивной меры.
Международная Борьба с отмыванием денег требует финансовых услуг учреждения, чтобы быть в курсе возможных злоупотреблений по отмыванию денег, которые могут возникнуть в учетной записи клиента и осуществить программу соответствия для предупреждения, выявления и сообщать о потенциальных подозрительных действий.
Эти принципы были реализованы для защиты PlusOption и его клиентов.
Для вопросов / замечаний относительно этих руководящих принципов, пожалуйста, свяжитесь с нами по адресу [email protected]

Торговля
Открыть счет

Wait!